证券代码：688518   证券简称：联赢激光     公告编号：2023-017

        深圳市联赢激光股份有限公司

【资料图】

       第四届监事会第十四次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次

会议于2023年4月20日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，

实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议，

一致同意通过如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事讨论，审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》。

  公司监事会认为：公司《2022年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符

合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司2022年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （三）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于2023年度监事薪酬方案的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（九）审议通过《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                  深圳市联赢激光股份有限公司监事会

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